Solicitados Internacionalmente
WASHINGTON – El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela están entre los acusados en la ciudad de Nueva York; Washington, D.C.; y Miami, junto con actuales y ex funcionarios del gobierno venezolano y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció el Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr, el Fiscal Federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Administrador Interino Uttam Dhillon de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Directora Ejecutiva Interina Alysa D. Erichs de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
“El régimen venezolano, una vez liderado por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios de sus colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los que están en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ingresos ilícitos desde América del Sur ni para avanzar en sus esquemas criminales.”
“Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años”, dijo el Fiscal Federal Berman. “La magnitud y alcance del tráfico de drogas alegado solo fue posible porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos. Según se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como arma. Mientras Maduro y otros miembros del cartel ostentaban altos cargos en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era diplomacia ni servicio al pueblo venezolano. Según se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenar sus bolsillos con dinero de la droga.”
“En la última década, los funcionarios del gobierno venezolano corruptos han saqueado sistemáticamente a Venezuela por miles de millones de dólares”, dijo la Fiscal Federal Fajardo Orshan. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado bancos y bienes raíces en el sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción y el lavado de dinero venezolanos en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal Federal en el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos criminales contra funcionarios de alto nivel del régimen y co-conspiradores, resultando en la incautación de aproximadamente 450 millones de dólares.”
“Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro”, dijo el Administrador Interino Dhillon. “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con pleno conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con traficantes de drogas y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un claro mensaje a los funcionarios corruptos de todo el mundo de que nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de la aplicación de la ley estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan.”
“La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo tras bambalinas y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción”, dijo la Directora Ejecutiva Interina Erichs. “El anuncio de hoy destaca el alcance global de HSI y su compromiso de identificar, apuntar e investigar agresivamente a individuos que violan las leyes de EE.UU., explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de criptomonedas para avanzar en su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios políticos poderosos.”
Una acusación de reemplazo con cuatro cargos, desvelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, de 56 años, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, de 59 años, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, de 64 años, miembro del Secretariado de las FARC, que es el cuerpo de liderazgo más alto de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, de 53 años, miembro del Comando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el Juez del Distrito de EE.UU. Alvin K. Hellerstein.
El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro Moros, hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Marín Arango.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados de: (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Las posibles sentencias mínimas obligatorias y máximas en este caso están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
Según las acusaciones contenidas en la acusación de reemplazo, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:
Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol que se fijan a los uniformes de los oficiales militares de alto rango de Venezuela. Maduro Moros y los otros miembros acusados del cártel abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Cártel de Los Soles no solo buscaba enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar" Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga en los usuarios en Estados Unidos.
Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC aparentaban negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela bajo la protección del cártel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE.UU. estimó que más de 250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela cada año. Los envíos marítimos se enviaban al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos pesqueros y barcos contenedores. Los envíos aéreos a menudo se despachaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o pasto, concentradas en el estado de Apure. Según el Departamento de Estado de EE.UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de la "puente aéreo" de cocaína entre Venezuela y Honduras.
En su papel como líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC en la capacitación de un grupo de milicias no sancionado que funcionaba, en esencia, como una unidad de fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los Fiscales Federales Adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Una acusación revelada hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de defensa de Venezuela. La acusación alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos.
Padrino López, quien ostenta el rango de general en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aeronaves, muchas de las cuales están registradas en Estados Unidos, sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de drogas desde Venezuela hacia países de Centroamérica. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó a las fuerzas armadas venezolanas obligar a las aeronaves sospechosas de tráfico a aterrizar o derribar las aeronaves. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves, cuyos coordinadores de tráfico de drogas le pagaron sobornos, transitaran de manera segura por el espacio aéreo venezolano.
El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Padrino López en su Lista de Nacionales Especialmente Designados. De conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, esto significa que sus activos están bloqueados y que, en general, las personas de EE.UU. tienen prohibido realizar transacciones financieras con él.
La Oficina de Distrito de Orlando de la DEA dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea de Control del Crimen Organizado y la Oficina de Operaciones de Ejecución de la División Criminal. El Subdirector Interino Charles Miracle y los Abogados de Juicio Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están a cargo de la acusación.
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fue acusado a través de una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con la supuesta recepción corrupta o la recepción prevista de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La denuncia alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. De manera similar, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el sobreseimiento de cargos o la liberación de venezolanos, incluidos algunos acusados en un esquema de fraude multimillonario contra la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
Según la denuncia penal, alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez informó a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a unos 12,000 dólares al año por su trabajo en Venezuela. Desde 2012 hasta 2016, los registros bancarios del acusado en EE.UU. muestran aproximadamente 3 millones de dólares en ingresos a las cuentas del acusado, principalmente de transferencias de grandes sumas redondas de corporaciones fantasma con cuentas bancarias extranjeras vinculadas a un Co-Conspirador 1, que es un ex abogado defensor criminal en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios en Venezuela.
Como se detalla en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente 3 millones de dólares, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de 1 millón de dólares en una aeronave privada y un piloto privado, más de 600,000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluidos decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50,000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40,000 dólares en pagos a un director de concursos de belleza venezolano.
La Oficina de Campo de Miami de HSI llevó a cabo la investigación. El Fiscal Federal Adjunto Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación.
Una acusación de reemplazo separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente de economía de Venezuela, a Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y a Samark López Bello, de 45 años, empresario venezolano, de una serie de crímenes relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
La acusación alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas y entidades con sede en EE.UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de OFAC dirigidas contra Maduro después de que organizara elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que ahora lidera Cabello Rondón.
El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.
La Oficina de Campo de Nueva York de HSI llevó a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los Fiscales Federales Adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Otros individuos acusados en acusaciones separadas incluyen:
Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado de los ingresos de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con su supuesta recepción de sobornos para adjudicar contratos de negocio de Corpoelec a empresas con sede en EE.UU.; Néstor Reverol Torres, de 55 años, ex director general de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y Edylberto José Molina Molina, de 57 años, ex subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela en Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína, donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a Estados Unidos; Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias “Mauro” y “Ángel”, de 47 años, ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en una tercera acusación de reemplazo en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009; Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según documentos judiciales, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su eventual importación a Estados Unidos; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucró sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en EE.UU. a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes; y Oscar Rafael Colmenárez Villalobos, de 51 años, ex oficial de la fuerza aérea venezolana, fue acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear de Estados Unidos a Venezuela motores de aeronaves militares T-76 utilizados en aviones OV-10 Bronco a individuos en Venezuela, y supuestamente hizo declaraciones falsas y engañosas en documentos de envío y control de exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de EE.UU.
Una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.